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京沪高铁: 京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告

来源：    时间：2023-01-03 16:05:35

证券代码：601816   证券简称：京沪高铁    公告编号：2023-001

     京沪高速铁路股份有限公司

  第四届董事会第七次临时会议决议公告


【资料图】

   本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

   京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董

事会第七次临时会议于 2022 年 12 月 27 日发出通知，

                               于 2022

年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8

人，实际参加表决董事 8 人。关联董事刘洪润、邵长虹、王

永平回避表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规

及《公司章程》有关规定，合法有效。

   公司第四届董事会第七次临时会议通过以下议案：

   一、审议通过了《关于兑现京沪高速铁路股份有限公司

负责人 2019—2021 年任期激励收入的议案》

   表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

   关联董事刘洪润、邵长虹、王永平回避表决。

   特此公告。

                 京沪高速铁路股份有限公司董事会

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关键词： 股份有限公司

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